1.- Inscripción de abogados y asesores en el Registro Mercantil. Obligaciones de información previstas en el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal. Obligaciones impuestas a profesionales. Notariales. Bancos. Abogados. Promotores. Otras obligaciones de información.
2.-Normativa. Declaración telemática de movimientos de medios de pago S-1.Noveadades en el delito de blanqueo de capitales (LO 6/2021, BOE 29 abril). Ley 10/2010 de 29 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Directiva UE 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DOUEl de 12.11.2018).
3.- Criterios administrativos y jurisprudenciales mas relevantes
4.- Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
5.-Bibliografía
6.- Blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Prueba indiciaria
7.- Cuestiones de interés sobre la prevención de blanqueo
8.-Transferencias
9.- .- Sobre la nueva Ley de Represión del Fraude Fiscal.
10.– Incidencia penal:
10.1.- Principio de retroactividad de las leyes penales que favorezcan al reo.
10.2.- Regulación del delito de blanqueo de capitales del artículo 301 CP
10.3.- Sobre si quien incurra en delito fiscal podrá ser imputado por blanqueo de capitales
10.4.- Instrucción 3/2007, de 30 de marzo, de la Fiscalía General del Estado.
10.5.- El delito fiscal y el ámbito material del delito de blanqueo.
10.6.- Sentencia Pescanova
11.-Recomendaciones y m10.7.- Aspectos tributarios y penales de la regularización tributaria
10.8. La prescripción en el concurso medial de falsedad y delito fiscal.
10.9.- Necesidad de concretar el delito de que proceden los bienes. Prescripción.
11.-Recomendaciones y medidas para la prevención del blanqueo de capitales
12.- La prevención del Blanqueo de Capitales en las obligaciones de Depósito de Cuentas Anuales en el Registro MERCANTIL.