1.- Obligaciones de información previstas en el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal
2.-Novedades en el delito de blanqueo de capitales (LO 6/2021, BOE 29 abril)
3.- Criterios administrativos y jurisdiccionales mas relevantes
4.- Catálogo de operaciones con riesgo
5.- Publicaciones. Libros
6.- Blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Prueba indiciaria
7.- Cuestiones de interés sobre la prevención de blanqueo
8.-Transferencias