1.- Compliance
1.1.- Artículo. El compliance tributario y las infracciones tributarias
1.2.- Derecho Penal Económico y Corporate Compliance
1.3.- La responsabilidad jurídica en materia de compliance de las sociedades.
1.4.– Fiscalidad internacional y compliance fiscal: consideraciones generales.
1.5.-La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de los compliance programs
1.6.- Las investigaciones internas corporativas, un pilar en todo el sistema del Compliance
1.7.- Perspectiva plural y fiscal del Compliance
1.8.- Requisitos y responsabilidades del compliance
1.9.- Perspectiva plural y fiscal del compliance
2.- Culpabilidad
3.- Responsabilidad de las personas jurídicas
4.- Circular de la fiscalía general del estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015.
5.-Criterios jurisdiccionales
6.- Bibliografía
7.-Delito tributario en concurso de acreedores
8.- Autoría y otras formas de participación en el delito fiscal.
9.- Delito en entes sin personalidad jurídica
10.- Implantación de los programas de autorregulación escaneado
11.- Cuadro resumen de condenas a personas jurídicas
12.- La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus implicaciones en el delito de defraudación tributaria.
13.- Criterios de la fiscalía y del Tribunal Supremo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
14.- Las implicaciones de la reforma del Código penal desde el punto de vista tributario.
15.- El delito tributario configurado en el artículo 349 del Código Penal y el Impuesto de Sociedades de la Jurisprudencia.
16.- Elemento objetivo: cuantía. Elemento subjetivo del tipo y autoría.
17.- Defraudación en iva y la responsabilidad de las personas jurídicas
18.- El delito contable y responsabilidad penal de las personas jurídicas
19.-Requisitos
20.-Cuantificación de las penas en los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas
21.-Responsabilidad penal de las personas jurídicas versus responsabilidad penal del administrador fallecido:
22.- Sobre la Necesidad de ser oída la sociedad en delitos de administradores
23.- Responsabilidad general del órgano de administración en el ámbito tributario
25.- Acerca de la importancia del compliance
26.- Relación de sentencias de condena a empresas
27.- Norma Une de Sistemas de Gestión de Compliance Tributario
28.- El secreto profesional y el compliance
29.- Responsabilidad penal del asesor
30.- Incidencia del Compliance en la transparencia fiscal
31.- La responsabilidad del órgano de administración por la falta del compliance
32.- Programas de cumplimiento
33.- Funciones de los administradores en el compliance
34.- Modelos de compliance